OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE en COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TULCAN LTDA.

Liderará la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, fortaleciendo controles, monitoreo, reportes regulatorios y cultura de cumplimiento en la cooperativa.

Principales tareas y responsabilidades:

• Monitorear permanentemente el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, regulaciones, resoluciones, políticas internas, controles y procedimientos correspondientes, relacionadas con la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos como el Terrorismo.

• Realizar el seguimiento del cumplimiento de políticas, procesos y procedimientos establecidos en el manual de Prevención de Lavado de Activos Financiamiento de Delitos incluido el Terrorismo.

• Monitorear permanentemente las transacciones que se realizan en la cooperativa, a fin de detectar oportunamente la existencia de operaciones inusuales e injustificadas;

• Realizar visitas de inspección a sucursales, agencias, oficinas y dependencias, a fin de verificar el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y evaluar si los controles internos implementados son suficientes;

• Alimentar la base de datos de eventos de riesgo en Lavado de Activos y seguimiento adecuado al levantamiento de estos.

• Monitoreo y seguimiento a los planes de acción de la matriz de riesgos de Lavado de Activos.

• Preparar, enviar, validar y archivar, estructuras de la Unidad de Cumplimiento que son reportados a los entes de control.

• Lleva el archivo de documentación y respaldos que se generan en la Unidad de Cumplimiento.

• Comunicar de manera permanente al personal de la cooperativa, acerca de la estricta reserva que deben mantener en relación con los requerimientos de información realizados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de conformidad con lo previsto en la Ley;

Requisitos:

• Formación en Finanzas, Administración o áreas afines.

• Experiencia en cumplimiento normativo, riesgos, prevención de lavado o auditoría.

• Conocimiento de normativa local.

• Obligatorio contar con calificación de oficiales de cumplimiento OEPS para cooperativas del segmento 1.

• Manejo de análisis documental, reportes regulatorios y evaluación de riesgos.

• Residencia en Carchi o disponibilidad para trabajo presencial en Tulcán, Ecuador.

Beneficios:

• Estabilidad laboral y oportunidad de liderazgo estratégico.

• Capacitación continua en cumplimiento, riesgos y regulación financiera.

• Paquete competitivo acorde con experiencia y responsabilidades.

• Ambiente inclusivo, ético y orientado al desarrollo profesional.

• Participación en proyectos clave de seguridad financiera institucional.

Principales Habilidades:

• Pensamiento analítico

• Liderazgo

• Comunicación efectiva

• Gestión de riesgos

• Atención al detalle

• Toma de decisiones

• Ética profesional

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